警惕！騙銀行卡洗錢案高發
民警提醒:警惕“代購兼職”“包裝流水”等新型騙局
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近日，有不法分子更新“洗錢”招數，利用“代購兼職”“包裝流水”等外衣進行掩飾偽裝，誘騙群眾落入“陷阱”。市反詐騙中心民警提醒，不要輕信高額報酬的兼職，也不要隨意出借銀行卡、電話卡，以免成為不法分子的“洗錢幫兇”。
4月初，浙江一女大學生小美在網上看到一則招聘“商場采購員”的兼職廣告，只需要在商場做“代購”，采購相關物資，報酬十分豐厚。聯系人“周經理”聲稱，采購款會事先打到小美賬戶上，需要小美去銀行取出現金再去商場采購，全程有工作人員指導。次日，小美將賬戶上收到的15萬元采購資金全部取出，并交給了隨行的工作人員，工作人員轉手便給了她1500元的報酬。隨后，對方以“缺貨”為由，讓她先回去等采購通知，沒想到卻等來了警察。
與之類似的，還有“包裝流水”騙局，專門誘騙有貸款需求的市民。今年3月，在山東的趙女士急需資金周轉時，一通陌生的電話響起，對方表示自己是某貸款平臺工作人員，可以為其提供貸款幫助，但是通過系統測試趙女士的資質不達標，需要通過“包裝流水”的方式，才能辦理貸款。所謂的包裝，就是平臺將錢打到趙女士提供的銀行卡賬戶，然后趙女士再按照對方的要求將錢轉到指定賬戶。一番操作下來，短短幾天時間內，趙女士名下的銀行卡流水高達400多萬，賬戶也被凍結了。
市反詐騙中心民警表示，不管是代購兼職還是包裝流水都是幌子，真實目的都是誘騙市民的銀行卡、身份證進行“跑分洗錢”。因此，市民找工作時，一定要核實招聘公司的營業信息。當遇到公司要求提供銀行卡，并莫名收到大額轉賬要求取現時，更要提高警惕。此外，凡是以辦理貸款為由，要求提供銀行卡刷流水的，都是使用你的銀行卡為電信網絡詐騙犯罪活動收取、轉移贓款，切莫隨意聽從他人指揮操作轉賬。
